会议情况 - 2023年度公司召开10次董事会会议[5][24][43][61] - 2023年度公司召开2次股东大会[5][24][43][61] - 2023年度董事会审计委员会召开4次会议[24][43][61] - 2023年度董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[5][25][43] 股权交易 - 公司受让健康科技公司12.3335%股权[6][62] - 公司公开挂牌转让江西珍视明药业有限公司7.84%股权[6][63] 资金使用 - 截至2023年8月，2015年度非公开发行募集资金累计使用110,024.77万元，已全部使用完毕[30][48][66] - 2015年度非公开发行募集资金用于金华康恩贝国际化先进制药基地一期67,336.66万元、二期42,688.11万元[30][48][66] 利润分配 - 2022年度公司以总股本2,570,037,319股为基数，每10股派发现金红利1.50元，合计派发现金红利385,505,597.85元[12][31][49][68] 人员变动 - 2023年董事会拟增补三名非独立董事候选人，拟聘任叶剑锋为副总裁，均获同意[49][68] 其他事项 - 2023年度公司共发布有编号的公告77项[13][32][50][69] - 2023年公司未召开独立董事专门会议，2024年1月通过相关制度，后续将开展工作[7][26][45][63] - 公司董事会认为财务报告相关内部控制在2023年12月31日有效，天健事务所出具标准无保留审计意见[13][33][70] - 2023年公司、控股股东及实际控制人等相关主体均能履行承诺事项[14][70] - 独立董事对向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权议案发表同意意见[15][71]