人员变动 - 徐志坚2017年5月 - 2023年5月任公司独立董事，2023年1 - 5月履职后卸任[1][27] - 第九届董事会第十二会议提名李东为第九届董事会独立董事候选人[18] - 第九届董事会第十一次会议审议通过聘任王凯为副总经理议案，第十二次会议审议聘任王凯为董事会相关职务议案[18] 会议与议案 - 应参加董事会2次，亲自出席2次，股东大会0次[3] - 战略投资等各委员会应参会与实际参会次数一致[4] - 第九届董事会第十一次会议审议通过子公司签订关联采购合同等议案，第十二次会议审议通过2023年度日常关联交易预计等议案[11] - 第九届董事会第十二次会议审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》[20] 财务与业绩 - 公司2022年度现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为30.07%[22] - 重组标的资产国睿防务、国睿信维完成2020 - 2022年业绩承诺，溢余投资性房地产无减值[23] 合规与管理 - 2023年度未行使提议独立聘请中介机构等特别职权[6] - 公司按时编制并披露相关报告，未发现内控重大缺陷[14] - 同意聘请大华会计师事务所为公司2023年度审计机构[15] - 报告期公司及相关方无承诺变更等情形[13][17] - 报告期内公司无对外担保及资金被占用情况[20] - 公司编制募集资金存放与使用专项报告[21] - 公司制订并实施2022年度利润分配方案[22] - 公司建立完善内控体系，报告期内总体有效[25] - 报告期内公司按要求开展信息披露工作[26]