决策审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会批准[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况由股东大会批准[17] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等需提交股东大会审议[19] - 总经理签署单项合同标的额在500万元以上的合同前应报董事长批准[21] - 公司发生“财务资助”交易需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[22] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%等情况需提交股东大会审议[22] 信息披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[41] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[41] - 季度报告应在每个季度结束之日起一个月内编制完成并披露，第一季度季报披露时间不得早于上一年度年报[41] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况，公司需披露[45] - 公司信息披露工作由董事会负责，董事长是第一责任人[49] - 董事会秘书负责协调和组织信息披露具体事宜[49] - 证券投资部是信息披露管理日常工作部门，由董事会秘书直接领导[49] - 信息披露工作由监事会负责监督[49] - 证券投资部信息披露文件资料保管期限为十年[56] 关联交易 - 拟修订《时代出版关联交易决策制度》以防范风险和完善内控体系[82] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上的交易，应提交公司董事会审议并及时披露[99][105] - 与关联法人发生交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，应提交公司董事会审议并及时披露[99][105] - 与关联人发生交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易，董事会审议通过后还应提交股东大会审议[99] - 达到披露标准的关联交易需经独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意[20] 股东大会 - 拟根据相关规定修订《时代出版股东大会议事规则》[122] - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[126] - 公司出现特定情形，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[126] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东大会[126] - 董事会收到提议后，需在10日内书面反馈，同意的应在5日内发通知[129][131] 募集资金 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐人[177] - 公司应在募集资金到账后两周内与保荐人、商业银行签订三方监管协议[177] - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超12个月[184] - 每12个月内超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款累计金额不得超超募资金总额30%[187] - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免特定程序[189] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，可免特定程序[190]