董事设置 - 公司董事会由八名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事三人[11] - 董事任期三年，可连选连任[4] 董事履职与撤换 - 董事连续二次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东大会撤换[7] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应三十日内提议召开股东大会解除其职务[7] 董事长与副董事长 - 董事长由董事兼任，全体董事过半数选举产生和罢免[15] - 副董事长由董事兼任，全体董事过半数选举产生和罢免，协助董事长工作[15] - 董事长不能履职，由半数以上董事推举副董事长履职；副董事长不能履职，由半数以上董事推举董事履职[15] 专门委员会 - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，成员全为董事[12] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少一名独立董事是会计专业人士[12] - 各专门委员会对董事会负责，提案提交董事会审查决定[12] 董事会会议 - 董事会每年至少召开二次会议，提前十日书面通知全体董事和监事[17] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事长十日内召集临时董事会会议[17][18] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[20][21] 其他规定 - 董事会对监事会等召开临时股东大会提议十日内书面反馈[21] - 董事会审议通过年度报告后对利润分配方案决议[21] - 董事会会议记录保存期为十年[26] - 董事会关联交易决议须无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东大会审议[24] - 董事会审议涉及职工切身利益问题应事先听取工会和职工意见[23] - 董事与决议事项有关联关系应回避，不得行使表决权[24] - 因故放弃表决权的董事计入法定人数但不计入通过决议所需人数[24]