会议信息 - 2023年12月13日公告召开2023年第四次临时股东大会通知[2] - 2023年12月28日上午9:30在保定市公司会议室举行现场会议[3] 参会情况 - 实际出席会议股东和代理人10人，持有表决权股份1,059,791,829股，占总股本57.55%[5] 议案表决 - 《关于核销三保公司等减值准备的议案》同意1,059,789,629股，占99.9997%[7] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意1,056,156,128股，占99.6569%[8] - 《关于改聘北京国富会计师事务所并确定其2023年审计费用的议案》同意1,059,789,629股，占99.9997%[9] - 《关于公司2024年度在关联公司存贷款的议案》同意13,094,165股，占96.9732%[10] - 《关于吸收合并天威保变（秦皇岛）变压器有限公司的议案》同意1,059,789,629股，占99.9997%获通过[10]