独立董事专门会议召开 - 每年至少召开一次，提前两日通知全体独立董事[7] - 全部独立董事出席方可召开，过半数推举一人召集和主持[7] 会议审议事项 - 关联交易等事项需经审议且过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前需经审议且全体过半数同意[5] 会议其他规定 - 可书面委托他人代为出席[7] - 通过议案及结果书面报董事会[11] - 制作会议记录，保存不少于十年[8] - 出席人员负有保密义务[13] 规则生效与解释 - 自董事会审议通过之日起生效[10] - 解释权归属公司董事会[17]