会议情况 - 2023年公司召开董事会6次，审议议案37项[5][28] - 2023年公司召开股东大会2次，审议议案12项[5][28] - 2023年召开战略委员会3次、审议议案3项[5] - 2023年召开提名委员会2次，审议议案2项[5][28] - 2023年召开审计与风险管理委员会6次，审议议案13项[5][28] - 2023年召开薪酬与考核委员会4次，审议议案2项[5][28] - 2023年12月28日召开第八届董事会独立董事专门会议审核2024年日常关联交易安排议案[5][28] 人员相关 - 2023年提名吴凤东为第八届董事会董事[19][41] - 2023年提名朱义军为第八届董事会独立董事[19][42] - 2023年审议通过高级管理人员2022年薪酬考核及2023年基本年薪方案等[19][42] 审计与交易 - 2023年聘请安永华明作为审计机构[16][39] - 独立董事认为2023年度日常关联交易未损害股东利益[12] - 2023年未因非会计准则变更原因作出会计政策或估计变更[17] 独立董事 - 2023年独立董事现场工作不少于15日[10][34] - 2023年独立董事赴煤矿实地调研[10] - 2024年独立董事将提建设性意见促进公司发展[45]