会议召开 - 独立董事专门会议需半数以上独立董事出席方可举行[3] - 召开原则上提前三天通知并提供资料，全体一致同意可免除[2] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[2] 会议组织 - 由过半数独立董事推举一人召集和主持，不履职时两名以上可自行召集[4] 会议决策 - 关联交易等事项需经会议讨论且过半数同意后提交董事会审议[4] - 行使特别职权前需经会议讨论并过半数同意[4] 会议记录 - 应记录讨论事项基本情况等内容，至少保存十年[5][6] 其他 - 公司承担会议聘请专业机构及行使职权所需费用[7] - 本细则经公司董事会审议批准后实施[10]