双良节能系统股份有限公司独立董事 关于八届董事会 2023年第九次临时会议相关审议事项 之独立意见 (樊高定) (张伟华) 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,作为双良 节能系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着实事求是的 态度,在审阅有关文件后,基于独立判断的立场,对公司八届董事会 2023年第 九次临时会议审议的"关于全资子公司签署委托加工合同暨关联交易"事项发表 独立意见如下: 1、公司在关联交易合同签署前获得了独立董事专门会议的审核通过,符合 《公司章程》等相关规定,审议程序合法。 2、在对该项关联交易进行表决时无关联董事需回避表决,关联交易的表决 程序合法。 3、本次增资符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定,交易定价公允、合理,符合一般商业条款,不存在损害本公司及其 股东特别是中小股东利益的情形。 综上,我们同意本次关联交易事项。 (以下元正文) (本页无正文,为《双良节能系统股份有限公司独立董事关于八届董事会 2023 年第九次临时会议相关审议 ...