双良节能系统股份有限公司 八届董事会2023年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 了八届董事会 2023 年第八次临时会议，会议通知于 2023 年 9 月 25 日以书面送 达及传真方式向公司全体董事发出。会议在江阴国际大酒店会议室以现场结合通 讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬 先生主持,审议通过了如下议案： （1）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的相关公告（公告编号 2023-110 ...