双良节能系统股份有限公司 八届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 20 日以书 面送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届三次董事会的通知，会议于 2023 年 8 月 25 日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议并通过了如 下议案： 证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-084 （1）审议通过《关于审议并披露公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能 系统股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 （2）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权： ...