双良节能系统股份有限公司独立董事 关于八届三次董事会相关审议事项 之独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,作为双良 节能系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着实事求是的 态度,在审阅有关文件后,基于独立判断的立场,对公司八届三次董事会审议的 相关事项发表独立意见如下: 一、关于"2023年半年度利润分配预案"的议案 公司 2023 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《公司章 程》等相关规定。公司董事会在充分考虑公司现阶段的盈利水平、现金状况、未来 经营发展需要及股东投资回报等综合因素提出的 2023年半年度利润分配预案,充分 体现了公司对投资者的合理投资回报,有利于公司的正常经营和健康发展,不存在 损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意该预案并提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。 本次关联交易事项的审议程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》 和《 ...