中国国际金融股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1351 号）同意注册，公 司向不特定对象发行面值总额为 260,000 万元的可转换公司债券，期限为 6 年。 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）实际发行 2,600 万张，每张的面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 260,000.00 万元，扣 除发行费用人民币 1,491.13 万元后，实际募集资金净额为人民币 258,508.87 万 元。2023 年 8 月 14 日，保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司已 将本次发行募集资金扣除其保荐承销费（不含税）人民币 1,040.00 万元后的余款 人民币 258,960.00 万元汇入公司开设的本次发行可转债募集资金专用账户。上述 募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字 (2023)00104 号《验资报告》。根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户用 于存放募集资金，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募 ...