会议召开情况 - 2023年公司召开董事会会议9次，现场4次，通讯表决5次[5] - 2023年公司召开股东大会5次[5] - 2023年审计委员会召开7次会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2023年12月25日至12月31日战略委员会未召开会议[7] - 2023年公司未召开独立董事专门会议[7] 独立董事履职情况 - 独立董事出席2023年全部董事会、股东大会、审计委员会会议并全投同意票[5][6] - 3名独立董事两次审议2023年4月28日发行股份等关联交易议案均同意[8] - 3名独立董事两次审议2023年7月28日关联交易方案等议案均同意[8] - 2023年度独立董事在博通股份现场工作时间共计14天[16] - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司和投资者权益[25] 财务与人事相关 - 2023年3月17日审计委员会同意2022年度财务报告等提交董事会审议[10] - 2023年8月7日审计委员会同意2023年半年度财务报告等提交董事会审议[11] - 2023年12月8日审计委员会同意续聘希格玛为2023年度会计师事务所[11] - 2023年12月25日审计委员会同意继续聘任韩崇华为公司财务总监[12] - 2023年3月24日薪酬与考核委员会审核认为2022年度公司董高薪酬披露与实际一致[12] 重组相关 - 2023年4月28日公司启动发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易[8] - 2024年2月28日公司终止该重组[9] 其他情况 - 2023年度公司未发生部分需独立董事行使特别职权的情况[13] - 2023年度公司未发生部分需经相关委员会审议或向董事会建议的事项[12][13] - 2023年度公司高级管理人员及相关工作人员积极配合独立董事履职[20] - 2023年度公司日常性关联交易价格公允，无内幕交易，未损害上市公司和中小股东利益[21] - 2023年度公司未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况[21] - 2023年度公司未发生被收购相关情况[21] - 薪酬与考核委员会3名委员表决同意公司薪酬管理制度及不一致情况相关内容[24] - 2023年度公司未制定或变更股权激励计划、员工持股计划[24]