公司治理 - 2023年独立董事参加6次董事会会议、1次股东大会，审议27项议案，参加5次审计委员会[5] - 2023年8月30日通过上证路演中心与中小投资者交流[7] - 公司续聘信永中和为2023年年度审计机构[15] 财务合规 - 按预期信用损失计提坏账准备的会计估计变更符合规定[9] - 会计政策变更按财政部要求进行，对财务无重大影响[10] - 2022年度利润分配预案符合规定[11] - 日常经营性关联交易审议、决策程序合规[11] - 与兵器集团系统内单位交易定价公平合理[12] - 截至2022年12月31日，无对外担保、逾期对外担保和违规资金占用[15] - 调整股票期权行权价格符合规定，审议程序合法有效[16][17] - 计提存货跌价准备按会计准则进行，决策程序合规[17] 业务风险 - 制定与兵工财务开展金融业务的风险处置预案[13] - 兵工财务业务受监管，与其业务风险可控[13] 公司战略 - 子公司中兵航联定增募集资金用于补充流动资金，交易符合公司战略且程序合规[17] 内控建设 - 2023年以“强内控、防风险、促合规”为目标加强内控体系建设及运行[21] - 内部控制工作在董事会、监事会指导支持下有效推进[22] - 通过多方面强化重大风险防控，整体内控体系运行良好[22] 独立董事履职 - 2023年度独立董事认真履职，为公司决策提供意见建议[23] - 独立董事积极学习知识和制度，提高履职能力[23]