业绩相关 - 2023年独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加5次，委托和缺席均为0次，出席股东大会1次，参加审计委员会5次，参加薪酬与考核委员会1次[4] - 2023年共审议议案27项[4] 合规与政策 - 公司按预期信用损失计提坏账准备会计估计变更符合规定[9] - 会计政策变更对财务状况和经营成果无重大影响[9] - 2022年度利润分配预案符合规定，无损害股东利益情形[11] - 日常经营性关联交易审议、决策程序符合规定[11] - 公司与兵器集团系统内单位采购及销售业务定价合理[12] - 公司制定与兵工财务开展金融业务风险处置预案[13] - 公司与兵工财务开展存贷款金融服务业务风险可控[13] - 续聘信永中和为2023年年度审计机构[14][15] - 截至2022年12月31日公司无对外担保及逾期对外担保，无关联方违规资金占用[15] - 调整股票期权行权价格符合规定，无损害公司及股东利益情形[16][17] - 子公司中兵航联定增募集资金用于补充流动资金，不改变公司控制权[17] - 本次计提存货跌价准备符合准则和规定，无损害股东利益情形[17] 承诺事项 - 兵器集团承诺解决同业竞争、规范关联交易等并长期履行[19] - 北方导航集团承诺做到五独立，不经营竞争业务并长期履行[19] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助，在2020年股票期权激励计划实施期间执行[20] 信息披露与内控 - 报告期公司信息披露遵循真实、准确、全面原则[21] - 2023年公司以“强内控、防风险、促合规”为目标加强内控建设[21] - 公司内部控制工作在董事会、监事会指导支持下有效推进[22] - 公司从五方面强化重大风险防控筑牢安全防线[22] - 报告期内公司整体内部控制体系运行良好防范运营管理风险[22] - 公司依照法规和章程规范运作法人治理结构完善[22] 未来展望 - 未来独立董事将继续履职为公司提精准有效建议[23] - 独立董事将关注公司社会责任和环保表现推动可持续发展[23]