会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会、8次董事会[3] - 董事会战略委员会召开5次，审计委员会8次，薪酬与考核委员会2次，提名委员会0次[3] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加5次，委托和缺席0次，出席股东大会4次[3] - 对提交董事会议案均投同意票，发表24项事前认可和独立意见[5][9] 公司决策与变更 - 2023年11月修订《独立董事工作管理办法》[5] - 2023年现金出售辽宁华电铁岭发电100%股权及阜新金山煤矸石热电51%股权[9] - 控股股东变更2015年避免同业竞争承诺[10] 公司管理与规范 - 制定适应自身管理模式的内部控制规范体系[11] - 2023年继续聘任天职国际为审计机构[12] - 2023年无会计准则外会计政策变更或重大差错更正[12] 其他事项 - 2023年董事会审议年度、半年度及季度报告主要数据[10] - 独立董事审核认为高管薪酬符合规定[13] - 2023年未制定或变更股权激励、员工持股计划[13]