会议与治理 - 2023年度公司召开10次董事会、3次股东大会[4] - 独立董事亲自出席董事会10次，出席股东大会3次[6] - 董事会进行换届改选并聘任高级管理人员，选举程序合法[12] 业绩与分红 - 2023年1月11日发布2022年度业绩预增公告，7月15日发布2023年半年度业绩预减公告[13] - 2022年度向全体股东每10股派送现金红利32元（含税），每10股派送红股4.5股，现金分红占2022年净利润的52.99%[13] 合规与运营 - 2023年公司未发生除全资及控股子公司以外的担保[11] - 公司与关联方资金往来为正常生产经营性往来，不存在大股东资金占用情况[11] - 报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况[11] - 报告期内公司及股东无违反承诺履行情况[14] - 报告期内公司内部控制措施落实较好，未发现重大缺陷和风险[15] 制度与程序 - 公司制订《江山股份独立董事专门会议工作制度》并召开第一次专门会议[8] - 董事会薪酬与考核委员会审核2022年度高级管理人员薪酬与考核结果，按考核结果发放[13] - 续聘信永中和会计师事务所为2023年度财务报告和内控报告的审计机构，聘请审议程序合法有效[13] 信息披露 - 报告期内共披露临时公告81份，定期报告4份，提交百余份文件[14] - 公司严格履行信息披露义务，提高规范运作水平和透明度[14]