公司治理 - 2023年公司召开10次董事会、5次股东大会，独立董事出席10次董事会[92] - 第七届及第八届董事会审计委员会共召开11次会议，提名委员会召开1次，独立董事均出席[94] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席并发表意见[94] - 审计委员会中独立董事3名，占成员总数1/2以上[130] - 同意王建刚等7位非独立董事、魏法杰等4位独立董事为第八届董事会候选人[143][144] - 聘任于卓为总经理，张灵斌等为副总经理等职务[99][100] 关联交易 - 因换股吸收合并调整2023年日常关联交易额度，新增关联交易合规[145] - 2022年度日常关联交易符合规定，满足生产经营需要[146][147] - 对2024年度日常关联交易预计合理，符合公司和股东利益[148][149] - 与关联方对陕西华燕航空仪表有限公司同比例增资，不影响持股比例[150] - 与中航科工及其子公司签《产品及服务互供框架协议》，与航空工业签日常关联交易框架协议[151][152] 资金管理 - 拟对最高45亿元闲置募集资金进行现金管理[81] - 截至2023年6月30日，期末可供分配利润8.52亿元[82] - 2023半年度拟每10股派现金红利1.18元，共分配股利5.71亿元，占中期净利润55.74%[82] - 2023年中期利润分配方案9月27日实施完毕[82] - 2022年度拟不进行利润分配，利于长远发展[172] 信息披露与合规 - 2023年度公司严格按规定履行信息披露义务[186] - 2022年度募集资金存放与使用合规，同意相关专项报告[155] - 同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金[157] - 同意2022年度内部控制评价报告并提交审议[158] - 同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构并提交审议[160] - 报告期内无控股股东及其关联方占用资金和对外担保情况[164][165] 生产经营 - 2023年公司生产经营状况良好，重大经营决策履行程序和披露义务[189]