公司治理 - 第七届、第八届董事会各有4名独立董事，人数均超全体董事人数的1/3[2] - 2023年召开10次董事会会议、5次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 审计委员会会议召开11次，提名委员会召开2次，独立董事均亲自出席[8] 人事安排 - 同意王建刚等7人作为非独立董事候选人、魏法杰等4人作为独立董事候选人提交股东大会审议[13] - 同意聘任于卓为总经理、张灵斌和张红为副总经理、张彭斌为总会计师、张灵斌为董事会秘书[14][15] 关联交易 - 同意调整2023年日常关联交易额度议案提交股东大会审议[16] - 同意2022年度日常关联交易执行情况议案[18] - 同意2024年度日常关联交易及交易金额议案提交股东大会审议[19] - 同意对控股子公司华燕仪表增资暨关联交易议案[21] - 同意与控股股东中航科工签订《产品及服务互供框架协议》议案[22] - 同意将《产品、原材料购销框架协议》等日常关联交易议案提交董事会和股东大会审议[23][25] 资金管理 - 公司2022年度募集资金存放与使用符合规定，同意相关专项报告议案[26] - 同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金[27] - 公司对最高额度不超过45亿元的闲置募集资金进行现金管理[41] - 公司设立募集资金专用账户并授权签署监管协议[37] - 公司发行股份募集配套资金相关授权获同意[38] 利润分配 - 截至2023年6月30日，公司期末可供分配利润为852,443,411.64元[42] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.18元（含税），共计分配股利570,989,802.34元[42] - 本次分配股利占2023年中期合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为55.74%[43] - 公司总股本为4,838,896,630股[42] - 2022年度公司拟不进行利润分配[44] 其他 - 2023年度公司严格按规定履行信息披露义务[11] - 同意公司2022年度内部控制评价报告并提交股东大会审议[28] - 同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构并提交股东大会审议[29][30] - 同意公司2022年度、2023年半年度对航空工业财务公司风险持续评估报告及相关风险评估报告[31][33] - 报告期内公司无控股股东及其关联方占用资金情况[34] - 公司严格控制对外担保，无对股东等关联方及合并报表范围外的担保[35] - 2023年中期利润分配预案综合考虑多方面因素[45] - 审计委员会中独立董事委员有3名，占成员总数的1/2以上[46]