人事任命 - 选举王建刚为公司第八届董事会董事长[1] - 聘任于卓为公司总经理[5] - 聘任张灵斌、张红为公司副总经理[8] - 聘任张彭斌为公司总会计师[10] - 聘任张灵斌为公司董事会秘书[13] - 聘任刘婷婷为公司证券事务代表[16] 委员会选举 - 选举战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员及召集人[3] 制度修订 - 修订公司《独立董事工作细则》相关条款[17] 表决结果 - 各议案均以11票赞成，0票反对，0票弃权通过[2][4][6][9][11][14][16][18]