业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[19][20] 内控情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 纳入评价范围主要业务和事项有27个业务域[10] - 重点关注高风险领域包括投资管理等10个方面[11] 缺陷标准 - 财务报告内控利润总额重大缺陷影响水平为达或超评价年度合并报表税前利润5%[16] - 财务报告内控重大缺陷直接资产损失定量标准为金额≥3000万元[19] 缺陷情况 - 非财务报告内控发现4项一般缺陷，部分已完成整改[21] - 上一年度一般缺陷已全部完成整改[23] 未来展望 - 下一年度聚焦重点领域开展自评价和缺陷整改[24]