董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事至少占三分之一，其中至少一名为会计专业人士[7] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[7] 投资与贷款审批 - 一次性投资金额在两千万元以上且公司最近一期经审计净资产百分之三十以下的投资项目，须经董事会审议批准[11] - 公司向银行贷款一次性超五千万元，全年累计不超公司最近一期经审计净资产百分之五十，经董事会批准[12] 担保与抵押审批 - 公司担保需经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[12] - 单笔抵押资产账面价值在五千万元以上且公司最近一期经审计净资产百分之三十以下，须经董事会审议批准[12] 其他事项审批 - 五百万元以下的对外捐赠需董事会批准[12] - 财务资助对象为公司合并报表范围外，除全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[13] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产百分之十等情形，需董事会审议后提交股东大会[14] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[15] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[16] - 定期会议通知时限为董事会召开前10日，临时会议为前5日[22] - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行[25] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席，董事会应建议股东大会撤换[27] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[28] - 董事会表决实行一人一票[34] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[36] - 对于董事会权限内的担保和财务资助事项，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[35] 会议后续工作 - 董事会秘书负责向董事长和董事会汇报决议执行情况[37] - 资产证券部工作人员可视需要对董事会会议全程录音[39] - 董事会会议记录内容包括日期、地点、召集人、出席董事等[40] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定组织办理[40] - 决议内容披露前相关人员负有保密义务[40] - 公司相关职能部门可依据签字确认的董事会决议制作文件[40] - 董事会会议存档资料保存期限不少于10年[40] 规则相关 - 规则与法律法规冲突时按法律法规执行[43] - “以上”“以下”包括本数，“超过”不包括本数[43] - 本规则由董事会制定报股东大会批准后生效，修改亦同[43]