业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[6] 内控情况 - 纳入评价范围的有公司总部及下属各分、子公司[8] - 业务和事项涵盖多方面，高风险领域含重大投融资决策与处置风险[7] - 内控缺陷认定标准有调整，定量标准调整为最近一期经审计净资产[9] 缺陷情况 - 财务报告内控存在一般缺陷，整改后不影响内控目标[11] - 非财务报告内控存在一般缺陷，整改后不影响内控目标[14] 未来展望 - 2023年启动风险内控合规管理“三位一体”体系建设并取得成果[15] - 2024年加快健全完善风险内控合规管理要求[15] - 2024年开展重大事项风险排查，制定应急预案[15] - 2024年落实合规体系建设任务，提升依法合规管理水平[15]