会议召开情况 - 2023年召开4次董事会会议、1次股东大会[5] - 2023年召开2次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5] 财务数据 - 截至2022年12月31日，期末可供股东分配利润为134,770,537.73元[10] - 2022年总股本351,300,000股，拟派发现金红利3,513,000.00元（含税）[10] - 2022年度现金分红数额占归属于上市公司股东的净利润比例为22.81%[10][11] 决策事项 - 同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构，聘期1年[14] - 同意提名曹继华等6人为公司第九届董事会董事候选人[15] - 同意提名姚向荣等3人为公司第九届独立董事候选人[15] 独立董事意见 - 认为2022年度日常关联交易公平合理，2023年度必要[8] - 认为2022年年度报告编制和审议程序合规，内容和格式符合规定[8] - 认为2022年度利润分配预案符合相关规则[11] - 认为公司2022年度关键管理人员薪酬方案符合经营现状，考核和发放程序合规[15] - 认为公司2022年度内部控制评价报告编制和审议程序合规，内容真实反映内控状况[13] - 认为天健会计师事务所能客观公正反映公司财务状况和经营成果[13] - 董事会董事候选人提名和审议程序合法有效[14] - 独立董事候选人提名和审议程序合法有效[15] - 独立董事在2023年任期内为公司科学决策和发展发挥作用[17] 分红说明 - 公司现金分红水平低于30%因可供分配利润低、资金需求大、原料价格高[11] - 现金分红预案预计收益不低于公司最近三年平均盈利水平[13]