会议召开情况 - 2023年召开5次审计、3次提名、1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2023年召开11次董事会会议、4次股东大会[6] - 2023年利用网络形式召开3次业绩说明会[7] 财务相关 - 截至2022年末可供股东分配利润134770537.73元[10] - 2022年拟派发现金红利3513000元（含税）[10] - 2022年现金分红占净利润比例22.81%[10][11] 人事相关 - 同意提名曹继华等6人为九届董事候选人[15] - 同意提名姚向荣等3人为九届独立董事候选人[15] - 同意钱韦成增补为公司董事[17] 其他 - 独立董事现场工作不少于15日[5] - 同意续聘天健为2023年度审计机构[14] - 2022年度内控评价报告编制审议合规[13]