公司变更 - 拟变更名称为衢州信安发展股份有限公司，英文名称为Quzhou Xin'an Development Co.,Ltd.[3] - 拟变更注册地址为浙江省衢州市世纪大道677号601室，邮编324000[3] - 拟修订《公司章程》，法定代表人拟由总裁担任[4] 财务资助与股份规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 控股子公司不得取得公司发行的股份，因特定原因持有需及时处分且不得行使表决权[6] 股东权益与会议规定 - 股东可查阅、复制本章程等相关资料，查阅复制需遵守法律法规[6] - 股东大会、董事会会议召集程序等违法违规或违反章程，股东有权60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[6] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提案[7] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[8] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知[8] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议重大关联交易，总额高于3000万元且高于最近经审计净资产5％[8] 股票发行授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[8] 会议主持规定 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数以上董事推举一名董事主持[9] - 监事会自行召集的股东大会，监事会主席不能履职时由过半数以上监事推举一名监事主持[9] 其他规定 - 公司年度预算方案、决算方案由股东大会以普通决议通过[9] - 无民事行为能力或限制民事行为能力者不能担任公司董事[9] - 监事会由三名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[12] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经全体监事的过半数以上监事通过[12] - 法定公积金转为注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[12] - 公司与其持股百分之九十以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[13] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东大会决议[13] - 公司减少注册资本，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[13] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[13] - 公司减少注册资本应自股东大会决议之日起30日内公告[14] - 法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[14] - 公司出现解散事由应在10日内公示[14] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[15] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应申请破产清算[15] 变更流程 - 本次变更公司名称和注册地址因变更控股股东等引起[17] - 变更公司名称、地址及修改章程需2024年第五次临时股东大会审议[17] - 审议通过后需向市场监管部门办理变更登记与备案[18] - 董事会提请授权办理工商变更登记手续[18] - 变更完成后将对相关文件进行相应变更或登记备案[18]