董事会换届 - 2023年11月1日完成第十一届董事会换届[1] 审计会议情况 - 2023年度审计委员会共召开7次会议[2][3] - 楼百均、吴巧新、李小辉出席会议7次，冷军出席1次[3] 财务相关 - 2023年4月13日会议审议17项议案，含《公司2022年度财务决算报告》[4][5] - 公司认为2023年财务报告真实准确完整[7] - 立信中联2022年度财务报告审计费用91万元、内控审计费用20万元，合计110万元[8] 审计工作情况 - 审计委员会与立信沟通确定2022年度财务报告审计计划[9] - 审计委员会认为立信2022年度审计勤勉尽责[9] - 审计委员会认为内部审计部门运作有效[10] - 审计委员会推进内控建设，未发现重大及重要缺陷[11] - 审计委员会协调各方沟通，立信按约定完成审计[12] 其他职责履行 - 审计委员会审核关联交易和担保事项并同意[13] - 审计委员会推动公司规范治理建设[14] - 2023年度审计委员会确保公司经营决策科学合规[15]