会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会[3] - 2023年召开战略等4类委员会会议共12次[6] - 2023年召开独立董事专门会议1次[7] 独立董事履职 - 独立董事王红雯2023年全勤出席董事会和股东大会[5] - 2023年独立董事与管理层现场沟通10次[10] 担保与资金 - 截至2023年底累计担保余额51222万元，占净资产2.53%[15] - 2023年审核募集资金存放与使用专项报告[16] 公司治理 - 2023年选举第九届董事会，聘任新一届高管[17] - 2023年核查内控制度，无重大设计漏洞[25] 信息披露 - 2023年披露4项定期报告，50则临时公告[24] - 2023年1月披露2022年年度业绩预减公告[19]