会议信息 - 2023 年年度股东大会现场会议于 2024 年 5 月 17 日下午 14：00 召开，网络投票时间为 2024 年 5 月 17 日[3] - 2023 年年度股东大会审议 13 项议题，包括年度报告、利润分配预案等[5][6] - 截至 2024 年 5 月 13 日下午交易结束后登记在册的股东或其委托代理人有权对本次股东大会议案投票[11] 董事会情况 - 2023 年公司共召开 14 次董事会[21] - 董事本年应参加董事会次数均为 14 次，亲自出席次数均为 14 次，通讯方式参加次数均为 13 次，缺席次数均为 0 次[36] 监事会情况 - 2023 年度监事会召开了 9 次会议[54] - 第十届监事会由赵周南、陈家雄、陈柯旭组成，赵周南为监事会主席，陈柯旭为职工监事[53] 业绩数据 - 2023 年末公司总资产 152.39 亿元，较年初增加 12.67 亿元，增长 9.06%[72][73] - 2023 年度公司实现营业收入 45.72 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.27 亿元[72] - 2023 年末公司总股本 174,647 万股，基本每股收益 0.0166 元，较上年同期减少 0.1925 元[72] - 2023 年末公司资产负债率 49.86%，较上年同期增加 5.31 个百分点[72] 财务指标变化 - 货币资金期末余额 29.52 亿元，较年初减少 20.77 亿元，减少 41.30%[75] - 应收账款期末余额 18.30 亿元，较年初增加 5.07 亿元，增加 38.34%[75][77][78] - 在建工程期末余额 31.98 亿元，较年初增加 28.76 亿元，增长 893.56%[75][78] 子公司业绩 - 诺德股份截至 2023 年 12 月 31 日总资产 1523.89 亿元，归母权益 611.54 亿元，归母净利润 2731.35 万元，资产负债率 49.86%[141] - 青海电子截至 2023 年 12 月 31 日总资产 1431.52 亿元，净资产 604.21 亿元，营收 545.78 亿元，净利润 629.56 万元，资产负债率 57.79%[142] 未来展望 - 公司围绕主业拓展光伏及储能领域，未来将扩大自持电站规模[43] 新策略 - 公司持续优化经营模式，推进系统制度和内控体系建设[44] - 公司已全面启用 OA 协同办公操作系统，引入 ERP、MES 管理系统等[45] 资金相关 - 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，留存未分配利润用于日常经营等[112] - 2024 年“三会”经费一般支出项预算 442 万元，其中会务费用 35 万元，工作费用 407 万元[116] - 2024 年年度董事会经费可能的其他支出项预算 25 万元，2024 年年度董事会经费预算为 467 万元[117] 业务授权 - 公司提请股东大会授权经营层决定期限 6 个月以内、同一时点总额不超 5 亿元且资产负债率不超 70%的短期融资事项[161] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超 3 亿元且不超最近一年末净资产 20%的股票[170]