公司治理 - 2023年12月29日公司董事会完成换届选举[2] - 2023年股东大会出席率为0/3，董事会亲自出席10次、委托出席0次[4] - 审计、预算管理、薪酬与考核委员会出席率分别为8/8、1/1、1/1[4] 资金与交易 - 2022、2023年募集资金存放与使用合规[7][8] - 2023年度董事会审议通过多项关联交易，定价公允、程序合规[8] 股份与激励 - 公司注销回购股份暨减资无重大影响，程序合规[8] - 2021年限制性股票激励计划首限售期解除条件成就，程序合法[10] - 回购注销部分限制性股票合规，无实质财务业绩影响[10] 财务与审计 - 2022年以35.07亿股为基数，每10股派2元，共派7.01亿，占归母净利润51.81%[12] - 聘请立信为2023年度财务报告及内控审计机构，获独董一致同意[12] 合规与披露 - 未发现关联方占用资金，除特定情况未为关联方担保[11] - 上市、控股及实控人无违反承诺情况[13] - 全年发布4份定期报告和80份临时公告，信息披露合规[13] 制度与履职 - 已建立规范完整、合理有效的内控制度，无重大缺陷[14] - 董事会及专门委员会按规程履职，提供专业建议[14] - 独立董事发表独立意见，公司支持其工作[15]