证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临 2023－048 中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十 次会议于 2023 年 8 月 29 日（星期二）上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 24 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与 表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案： 一、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 鉴于公司第七届董事会已届满，根据公司董事会提名委员会 2023 年第三次 会议决议，公司董事会同意提名乔梁先生、苏斌先生、陈昊先生、许齐先生为公 司第八届董事会非独立董事候选人。相关人员简历见附件。 公司第七届董事会已按照《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的有 关规定，对上述人员的任职条件逐一进 ...