业绩总结 - 2023年公司营业收入245.25亿元，同比增长9.79%[33][152] - 2023年归属上市公司股东净利润21.34亿元，同比减少14.07%[33][152] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润18.22亿元，同比增长17.72%[34][152] - 2023年麻醉药产品销售收入约67亿元，同比增长约16%[35] - 2023年美国仿制药业务销售收入约20.30亿元，同比增长约14%[37] - 2023年非洲市场销售收入约2.73亿元，同比增长约36%[37] - 2023年医药工业营业收入130.11亿元，同比增长13.33%[155] - 2023年医药商业营业收入112.94亿元，同比增长5.96%[156] - 2023年末公司总资产362.04亿元，较期初增长0.50%[159] - 2023年末负债总额161.06亿元，较期初减少10.92%[159] - 2023年末归属于母公司的净资产170.44亿元，较期初增加13.34%[159] - 经营活动现金流净额本期为196,724.97万元，上年同期为244,107.11万元，减少47,382.14万元[166] - 投资活动现金流净额本期为 - 122,471.84万元，上年同期为122,679.04万元，减少245,150.88万元[166] - 筹资活动现金流净额本期为 - 210,556.75万元，上年同期为 - 424,494.23万元，减少流出213,937.48万元[166] 未来展望 - 2024年计划实现营业收入260亿元以上，产品综合毛利率45%以上[42][169] - 2024年医药收入2,592,000.00万元，占比99.69%，较2023年增长6.30%[171] - 2024年其他收入8,000.00万元，占比0.31%，较2023年减少42.78%[171] 新产品和新技术研发 - 2023年公司及子公司申请专利348项，新增授权专利138项[36] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年度拟以总股本为基数，每10股派发现金红利4.60元（含税），拟派发现金红利合计750,886,090.82元（含税）[19] - 2024年公司预计为下属全资或控股子公司提供担保最高额度不超76.15亿元，子公司相互担保最高额度不超15.1亿元，子公司对公司担保最高额度不超41亿元[24] - 公司制定《独立董事管理办法》，原《独立董事工作制度》废止[29] - “十四五”期间每年研发投入占医药工业收入比重保持在10%以上[41] 其他 - 2024年年度股东大会现场会议时间为4月25日上午9:30，网络投票起止时间为4月25日[5] - 2024年年度股东大会现场会议地点为武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室[5] - 意见征集有效期内收到4份利润分配建议，其中不分红建议1份，加大现金分红比例建议3份[19] - 公司独立董事津贴为10万元/年（税前），按月度发放[21] - 在公司任其他职务的非独立董事，董事津贴按500元/月发放[21] - 未在公司任职的非独立董事，津贴为10万元/年（税前），按月度发放[21] - 在公司兼任其他职务的监事，监事津贴按500元/月发放[22] - 未在公司任职的监事，津贴为10万元/年（税前），按月度发放[23] - 董事会拟续聘大信会计师事务所为公司提供2024年年度审计服务[17] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[31] - 2023年第十届董事会召开16次会议[32] - 第十届监事会由5名监事组成，包括2名职工代表监事[52] - 公司第十届监事会于2023年5月29日任期届满后延期换届[52] - 2023年度监事会共召开6次会议[53] - 2024年监事会将继续监督董事会和高管履职，提升公司规范运作水平[61] - 2023年7月10日，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就，151名激励对象可解除限售58.35万股[85][114][144] - 2023年9月1日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就，842名激励对象可解除限售643.9629万股；35名激励对象因离职等情况，29.664万股限制性股票由公司回购注销[85][115][145] - 2023年10月26日，公司召开第十届董事会第五十八次会议，审议通过《关于修订公司<薪酬管理办法>的预案》《关于向董事及高级管理人员发放成长共享奖金的预案》[113][143] - 公司2023年度财务报告经大信会计师事务所审计，出具标准无保留意见的大信审字[2024]第2 - 00284号审计报告[150] - 公司每年现金分配利润不低于当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[178] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权半数以上通过[181] - 年度盈利且母公司未分配利润为正，现金红利与当年净利润之比低于30%需详细披露相关事项[181] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[182] - 2024年独立董事津贴为10万元/年，按月发放[186] - 在公司任其他职务的非独立董事，董事津贴500元/月[186] - 未在公司任职的非独立董事，津贴为10万元/年，按月发放[186] - 2024年公司董事预计税前报酬总额合计894.60万元，2023年为784.01万元[190] - 未在公司任职的监事，津贴为10万元/年，按月发放[193] - 在公司兼任其他职务的监事，监事津贴500元/月[193] - 2024年公司监事预计税前报酬总额合计329.50万元，2023年为284.03万元[198]