中国医药健康产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国医药健康产业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，对董事会负责。主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、总会计师及由公司章程认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 ...