公司治理 - 2023年召开5次董事会、1次年度股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年召开5次董事会审计委员会、1次董事会提名委员会，独立董事均出席[6] - 2023年独立董事就多项事项发表独立意见[5] - 2023年独立董事到公司现场考察[8] - 2023年独立董事与审计机构沟通[9] 决策事项 - 2023年4月25日审议通过《关于公司2023年日常关联交易的议案》[16] - 2023年11月8日同意聘任丁颖磊为董事会秘书[20][21] - 2023年4月25日同意续聘立信为2023年度财务报告审计机构[24][25] - 2023年4月25日同意续聘天健为2023年度内部控制审计机构[26][27][28] - 2023年4月25日审议通过2022年度利润分配预案，7月实施完毕[29] - 2023年4月25日审议通过2022年度内部控制评价报告，内控体系有效[32] 资金与担保 - 截至2022年12月31日，公司不存在对外担保情况[18] - 2023年董事会审议通过2022年度及2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，资金使用合规[19] 业绩相关 - 报告期内2022年度、2023年半年度业绩预告与披露业绩无重大差异[23] 其他 - 公司及股东未出现违反相关承诺的情况[30] - 2023年独立董事按要求履行义务，维护中小股东权益，助力公司发展[35]