证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-054 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议 于 2023 年 9 月 5 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 29 日以书面方 式发出。本次会议应出席董事 14 人，亲自出席和委托出席的董事 14 人。本次会 议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。孙卫董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议： 业竞争有关事项的承诺》（以下简称原承诺）第（三）项继续注入上市公司。因 此，华能集团拟根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号—上市 公司及其相关方承诺》相关规定和要求，对原承诺第（三）项有关内容进行变更， 原承诺其他内容不变。 董事会认为：华能集团本次拟变更承诺，与公司聚焦西南地区流域开发运营 的战略规划相符，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利 ...