会议决策 - 2024年3月27日召开九届六次董事会会议，审议通过修改公司章程及董事会议事规则议案[1] - 董事会同意将议案提交2023年年度股东大会批准[6] 章程修改 - 公司章程新增第十二条，规定公司设立党组织等内容[1] - 第一百一十条规定特定情形收购股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[2][3] - 规定董事会设审计、薪酬、提名委员会，相关委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] 规则修改 - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[4] - 新增董事会薪酬、提名委员会，成员全为董事，独立董事过半数并担任召集人[5][6] - 薪酬委员会职责包括审查薪酬计划等，提名委员会职责包括研究选择标准等[5][6]