内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[6] 内部控制建设 - 依据规定采用专题讨论等方法评价关键要素[5][7] - 设立规范法人治理结构明确职责权限[9] - 完善部门职责权限并明确岗位职责[10] - 制定人力资源管理制度加强人才建设[11] - 梳理修订业务环节制度完善内控体系[16] 交易与资金管理 - 预计2023年度日常关联交易，已发生符合规定[17] - 制订《募集资金管理制度》，募集资金使用合规[20] 财务与沟通体系 - 建立完整会计核算和财务报告体系[22] - 建立信息内部传递及反馈机制保障沟通[24] 审计监督 - 设立审计部检查评估内部控制制度[23] - 设内部审计部门受审计委员会领导[25] - 内部审计部门配备专职人员独立行使职权[25] - 2023年12月21日成立审计委员会[26] - 内部审计部门在指导下独立开展工作[26] - 采取定期与不定期检查方式审计核查[26] - 对内部管理体系监督检查并出具独立意见[26] 其他 - 不存在其他重大影响的内部控制信息[27]