内部控制评价 - 注册会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持财务报表编制相关有效内部控制[10] - 董事会认为截至2023年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷[16] - 截至2023年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[16] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额100.00%[17] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并财务报表营业收入总额100.00%[17] 内部控制职责与制度 - 董事会负责建立健全和有效实施内部控制并披露评价报告[15] - 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督[15] - 经理层负责组织领导企业内部控制日常运行[15] - 依据相关规定对内部控制制度建立和实施进行监督评价[17] 其他事项 - 2023年各部门收集信息识别风险并建立风险清单[21] - 2023年度日常关联交易经董事会审议通过且符合规定[21] - 2023年12月21日成立审计委员会[25] - 建立完备安全生产等制度履行社会责任[20] - 梳理修订业务环节制度完善内部控制体系[21] - 制订《募集资金管理制度》且报告期内募集资金使用符合要求[22] - 持续推进安全管理体系建设落实安全责任制[24] - 建立完整会计核算和财务报告体系加强财务报告管理[24] - 设内部审计部门在审计委员会指导下独立开展工作[25]