会议情况 - 董事会会议于2024年8月27日现场召开，8月16日书面发通知[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 报告审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放及使用情况专项报告议案[5] 资金运用 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金买理财产品，期限最长不超12个月[6] 制度修订 - 审议通过修订《募集资金管理制度》议案，需提交股东大会审议[8] - 拟同步修订《公司章程》，需提交股东大会审议[9] 其他事项 - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案[10] - 公司拟聘任王振飞为证券事务代表，任期至第二届董事会任期届满[11]