1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-070 山东国子软件股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以书面方式发出 根据相关法律法规及《山东国子软件股份有限公司章程》的规定，公司编制 了《2023 年第三季度报告》。 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 《山东国子软件股份有限公司第 ...