独立董事制度修订 - 2023 年 10 月 30 日第三届董事会第八次会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，需提交 2023 年第二次临时股东大会审议[2] 任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 特定自然人股东及其亲属、特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[9] - 近 36 个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任独立董事[10] 提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持股 1%以上股东可提独立董事候选人[13] - 北交所 5 个交易日未提异议，公司可选举独立董事[14] - 股东大会通过选举提案后，公司 2 个交易日内向北交所报送文件[16] 任期与补选 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[17] - 独立董事辞职或被解职致比例不符等，公司 60 日内完成补选[17] 职权行使 - 独立董事行使部分特别职权需全体过半数同意，公司及时披露[19] - 独立董事应对重大事项发表独立意见[20] 工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于 15 日[22] - 应向年度股东大会提交述职报告并披露[23][25] 公司保障 - 公司保障独立董事知情权，定期通报运营并提供资料[27] - 及时发董事会会议通知，提供资料并保存至少 10 年[27] 股东定义 - 主要股东指持股 5%以上或持股不足 5%但有重大影响股东[31] - 中小股东指单独或合计持股未达 5%且不任董监高股东[31] 津贴与记录 - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[28] - 工作记录及资料至少保存 10 年[29] 制度生效 - 制度由董事会拟定，股东大会审议通过后生效实施，修改亦同[33]