委员会构成与运作 - 第三届董事会第十三次会议于2023年9月22日通过修订工作细则议案[3] - 委员由三名董事组成，独立董事占半数以上[9] - 每年至少召开两次会议，可提议开临时会议[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] 考核与薪酬 - 对董事和高管考核，先提交述职报告，工作组提供资料再开会[15] - 以考核结果和业绩为依据向董事会提薪酬奖励建议[15] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[18] - 细则董事会制订，修改需委员会提、董事会审议通过[20] - 下设财务和人力部门组成的工作组[9] - 主任委员在独立董事中选举并报董事会批准[9]