公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人；监事会由3名监事组成，设主席1人[8,9] - 纳入评价范围的主要单位包括公司及10家子公司[7] - 制定《股东大会制度》等多项公司治理制度[8] 内部控制 - 2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4,5] - 明确财务与非财务报告内控缺陷不同情形及标准[13,14,15,16] - 报告期内已整改财务与非财务报告内控一般缺陷[17]