审计委员会规则制定 - 2023年12月8日第三届董事会第十九次会议通过《关于制定<董事会审计委员会议事规则>的议案》[3] 审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独董为专业会计人士[8] - 设主任委员1名，由独立董事担任[8] 任期与履职 - 任期与董事会一致，连选可连任[8] - 连续2次未出席未提交意见报告，可建议撤换[8] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次[15] - 会议提前3日通知，全体同意可免除[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] 规则执行 - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[20]