董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含三名独立董事（一名为会计专业人士），设董事长一人[7] 议案审议 - 2023年12月8日第三届董事会第十九次会议审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会[3] 关联交易 - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需审议[7] 交易标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等应提交董事会审议[9] 担保与资助 - 董事会审议对外担保、提供财务资助须经出席会议三分之二以上董事同意[11] 董事长选举 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[11] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日通知；单独或合并持股10%以上股东等可提议开临时会议，董事长十日内召集主持[14][15] 提案提出 - 单独或合并持股10%以上股东等可向董事会提提案[15] 审计委员会 - 审计委员会至少一名独立董事为会计专业人士，成员为非高管董事，独立董事过半数，会计专业人士任召集人[12] 会议通知 - 定期会议提前十日、临时会议提前五日通知，全体董事书面同意可缩短临时会议通知时间[19] 会议变更 - 定期会议变更需提前三日书面通知，不足三日顺延或获全体与会董事认可[19] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事或其委托董事出席方可举行，一名董事不超两委托[23][25] 董事履职 - 连续12个月未亲自出席超总次数二分之一需书面说明，连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[25] 会议表决 - 董事会表决一人一票，记名投票，审议提案需超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上董事同意[29][30] 关联表决 - 有关联关系董事不参与表决，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过，不足3人提交股东大会[30] 档案保存 - 董事会会议档案保存10年[34] 提案重审 - 提案未通过且条件因素无重大变化，1个月内不应重审，全体董事同意除外[43] 秘书聘任 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，解聘需充分理由[37] 秘书辞职 - 董事会秘书辞职需书面报告，完成工作移交和披露公告后生效[38] 决议确认 - 董事会决议需与会董事签字，董事对决议负责，违法致损参与董事赔偿，异议记载可免责[34][41] 利润分配 - 董事会就利润分配决议，先通知出审计草案，作分配决议后出正式报告，再议定期报告其他事项[32] 提案表决 - 二分之一以上与会董事认为提案不明等无法判断，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[44] 会议记录 - 董事会秘书负责会议记录，真实准确完整，秘书和记录人签名[45] 规则生效 - 本规则自股东大会审议通过之日起生效[42]