制度概况 - 独立董事专门会议工作制度于2024年1月25日经第四届董事会第四次会议审议通过，无需股东大会审议[3] - 制度修改需经董事会批准，自通过之日生效，由董事会负责解释[10] 会议规则 - 定期会议召集人提前5天、不定期提前3天通知，全体同意可不受限[6] - 表决实行一人一票，有举手表决等方式[6] 审议事项 - 关联交易等经会议审议且全体过半同意，方可提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等特别职权需会议审议并全体过半同意[7] 其他事项 - 会议可研究征集股东权利等事项，应制作记录[7][9]