制度审议 - 2023年10月27日公司审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，无需提交股东大会[2] 会议规则 - 由过半数独立董事推举召集人主持，不履职时两名以上可自行召集[5] - 召集人提前3天通知，全体同意不受限[5] - 表决一人一票，有举手表决等方式[5] 审议事项 - 关联交易等经会议审议，过半数同意提交董事会[6] - 独立董事行使部分职权需会议审议且过半数同意[6] - 可研究讨论提名任免董事等其他事项[7] 记录与生效 - 会议记录含召开日期等，独立董事签字确认[9] - 制度修改经董事会批准，通过之日生效[9] - 制度由董事会负责解释[9]