股份相关 - 持有公司5%以上有表决权股份股东股份被质押、冻结等情况应及时通知公司并披露[3] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押应及时通知公司并披露[3] - 公司持股5%以上股东等减持股份，首次卖出15个交易日前披露计划，时间区间不超6个月[24] - 3个月内卖出超公司股份总数1%，首次卖出30个交易日前披露计划[24] 会议记录与期限 - 股东大会会议记录保存期限从不少于15年修订为不少于10年[5] 提名与选举 - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名董事候选人[6][7] - 董事会等可提出独立董事候选人[6][7] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上时，股东大会选举董事、监事应推行累积投票制[6] - 选举两名以上（含）独立董事等采用累积投票制[8] 董事相关 - 董事辞职向董事会提交书面报告，董事会2日内披露情况[9][10] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，公司2个月内完成补选[9][10] - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[9][10] - 公司设2名独立董事，占董事会成员比例不低于三分之一，其中1名应为会计专业人士[10] - 董事会中兼任高管和职工代表担任的董事总数不得超董事总数二分之一[9][10] - 董事任期三年，可连选连任[8] 董事会决策 - 董事会决策交易事项，资产总额占最近一期经审计总资产10%以上但低于50%[17] - 董事会决策交易事项，成交金额占最近一期经审计净资产10%以上但低于50%，或超1000万元但5000万元以下[17] - 董事会决策交易事项，交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上但低于50%，或超1000万元但5000万元以下[17] - 董事会决策交易事项，交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上但低于50%，或超150万元但750万元以下[19] - 董事会决策交易事项，交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上但低于50%，或超150万元但750万元以下[19] - 董事会有权决定单笔金额占最近一个会计年度经审计净资产10%以上且低于30%的贷款及抵押、质押等事项[19] 股东大会决策 - 单笔金额为最近一个会计年度经审计净资产30%以上的贷款等事项须提交股东大会审议[19] 关联交易 - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元，但低于2%或3000万元以下的关联交易由董事会审议批准[20] - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易（除担保外）由董事会审议批准[20] 董事长决策 - 董事长可决定低于最近一期经审计总资产5%等的交易，或对应金额500万元等以下的交易[21] - 董事长可决定低于最近一期经审计总资产10%等的交易，或对应金额1000万元等以下的交易[22] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知；临时会议提前3日通知[23] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[23] 监事相关 - 监事辞职致监事会成员低于法定最低人数或职工代表监事少于成员1/3，辞职在下任填补空缺后生效；否则送达生效，公司2个月内补选[24] 章程修订 - 因相关规定结合公司实际，拟修订《公司章程》[28] - 修订内容尚需股东大会审议，以工商登记为准[27]