董事会会议 - 2023年12月12日公司召开第五届董事会第八次会议，通过修订《董事会专门委员会工作细则》议案[3] 战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[7] - 会议提前至少5天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 审计委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[22] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[22] - 设主任委员一名，由专业会计独立董事担任[22] - 主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构等[24] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] - 定期会议每季度至少召开一次，提前5天通知[31] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[31] - 有权听取公司内部审计等机构工作汇报，取得相关报告[26] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上[39] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[39] - 会议提前至少5天通知[47] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[47] - 负责拟定董事等选择标准和程序，审查人选及资格并提建议[36] - 研究董事等当选条件等并提交董事会通过[44] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[55] - 任期与董事会任期一致，委员连选可连任[55] - 主要职责包括制定薪酬计划等[57][58][58] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[58] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬方案报董事会批准[58] - 定期会议每年至少召开一次，提前5天通知[64] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[64] - 会议表决方式为举手表决等，临时会议可通讯表决[64] 其他 - 各委员会任期均与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[7][22][55] - 审计工作小组为审计委员会决策提供公司相关书面资料[28] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[67]